全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 金融风险监测 | 企业名称、经营状况、信用等级、股票代码、资产总额、负债总额、资本总额、净利润、债券额、公司注册资本等 |
| 2 | 违规交易监测 | 交易类型、交易金额、交易对象、交易时间、交易地点、交易手续费、交易对手身份证号码、涉及的批准文号、违规交易条款等 |
| 3 | 风险指标分析 | 市场指数、个股涨跌幅、市值、每股收益、净资产收益率、市盈率、市净率、股东人数、股东持股比例、股东人数变化等 |
| 4 | 信贷风险评估 | 借款人姓名、身份证号码、借款金额、借款期限、借款利率、还款方式、逾期次数、还款状况、借款用途、担保方式等 |
| 5 | 洗钱风险监控 | 交易金额、账户类型、资金流动路径、交易对手身份证号码、交易时间、账户余额、交易地点、交易目的、交易频率、异常交易行为等 |
| 6 | 机构合规检查 | 检查类型、检查日期、检查对象、检查人员、检查内容、检查结论、整改措施、整改进度、检查部门、检查结果等 |
| 7 | 客户风险评估 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户收入、客户婚姻状况、客户教育程度、客户房产状况、客户车辆状况、客户投资经验等 |
| 8 | 交易异常监测 | 交易类型、交易金额、交易对象、交易时间、交易地点、交易手续费、交易对手身份证号码、异常交易原因、异常交易行为类型、异常交易内容等 |
| 9 | 法律合规审查 | 合规审查类型、合规审查日期、合规审查对象、合规审查人员、合规审查内容、合规审查结论、整改措施、整改进度、合规审查部门、合规审查结果等 |
| 10 | 资产负债风险分析 | 资产总额、负债总额、净资产、总债权数、总债务数、资产负债率、资产利润率、企业市值、净利润、债务到期日等 |
| 11 | 交易行为模式识别 | 交易频率、交易时间、交易金额、交易地点、交易类型、交易对手身份证号码、交易方式、涉及的批准文号、交易行为模式、可疑交易特征等 |
| 12 | 审计日志管理 | 操作人员、操作类型、操作时间、操作对象、操作结果、操作详情、操作地点、操作IP地址、操作终端类型、操作终端型号等 |
| 13 | 员工行为风险监测 | 员工姓名、员工性别、员工年龄、员工职位、员工入职日期、员工离职日期、员工薪资、员工绩效、员工考核信息、员工操行表现等 |
| 14 | 反欺诈风险评估 | 客户姓名、客户身份证号码、借款金额、借款期限、还款方式、信用评级、信用报告、借款用途、还款状况、还款能力评估等 |
| 15 | 关联交易监测 | 关联方名称、关联方类型、关联方关系、交易类型、交易金额、交易对象、交易时间、交易地点、交易对手身份证号码、关联交易内容等 |
| 16 | 预警通知管理 | 预警类型、预警级别、预警时间、预警对象、预警原因、预警描述、预警状态、处理意见、处理时间、处理人员等 |
| 17 | 信用评分 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户职业、客户收入、客户婚姻状况、客户教育程度、客户房产状况、客户车辆状况、客户信用历史等 |
| 18 | 资金流动分析 | 交易金额、资金流动路径、交易对手身份证号码、交易时间、账户余额、交易地点、交易目的、交易频率、异常交易行为、资金流动方向等 |
| 19 | 资产配置建议 | 投资金额、投资产品类型、投资产品名称、投资期限、预期收益率、风险偏好、投资目标、投资组合分析、投资产品风险评估、投资者风险承受能力等 |
| 20 | 机构业务监测 | 业务类型、业务量、业务对象、业务时间、业务地点、业务费用、业务对手身份证号码、业务手续费、业务风险评估、业务目的等 |
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