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电子支付风险预警管理系统

电子支付风险预警管理系统
电子支付风险预警管理系统是一种通过监测和分析电子支付交易的风险情况,及时预警和防范可能出现的风险的管理系统。该系统可以对电子支付交易进行实时监控,通过风险数据分析和模型预测,识别出可能存在风险的交易,并及时发出预警,使相关人员能够采取相应的风险防范措施。此外,该系统还能够提供风险报告和分析,帮助相关机构和个人了解电子支付的风险情况,从而进行合理的决策和应对策略。通过电子支付风险预警管理系统,可以有效提高电子支付的安全性,降低交易风险,维护用户权益。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、用户姓名、用户手机号码、用户邮箱、用户身份证号码、用户登录密码、用户交易密码、用户注册时间、用户状态等
2 商户管理 商户ID、商户名称、商户联系人、商户电话、商户邮箱、商户注册时间、商户状态等
3 交易管理 交易ID、交易时间、交易金额、交易类型、交易状态、交易发起方、交易接收方、交易描述等
4 银行卡管理 银行卡号、银行卡类型、银行卡所属人、银行卡所属银行、银行卡手机号码、银行卡身份证号码、银行卡状态等
5 风险规则管理 规则ID、规则名称、规则描述、规则运行状态、规则创建时间、规则更新时间、规则风险等级等
6 反洗钱管理 AML检测结果、AML检测时间、AML检测规则、AML风险等级等
7 资金账户管理 资金账户ID、资金账户绑定用户、资金账户余额、资金账户状态等
8 基础数据管理 地区ID、地区名称、地区编码、地区等级等
9 充值管理 充值ID、充值时间、充值金额、充值方式、充值状态、充值用户等
10 提现管理 提现ID、提现时间、提现金额、提现方式、提现状态、提现用户等
11 风险预警规则管理 规则ID、规则名称、规则描述、规则运行状态、规则创建时间、规则更新时间、规则风险等级等
12 黑名单管理 用户ID、用户姓名、用户手机号码、用户邮箱、用户身份证号码、用户加入黑名单时间等
13 白名单管理 用户ID、用户姓名、用户手机号码、用户邮箱、用户身份证号码、用户加入白名单时间等
14 安全日志管理 日志ID、用户ID、用户姓名、用户手机号码、操作类型、操作时间、操作描述等
15 风险预警管理 预警ID、预警时间、预警内容、预警级别、预警状态、预警处理人、预警处理时间、预警处理结果等
16 安全配置管理 系统参数名称、系统参数值、系统参数描述、系统参数状态等
17 机构管理 机构ID、机构名称、机构类型、机构所属地区等
18 报表统计 统计时间、统计周期、统计类型、统计结果、统计描述等
19 系统设置 系统名称、系统版本、系统状态、系统维护人员、系统维护时间、系统描述等
TAG标签:电子 / 支付 / 风险 / 预警  HOT热度:40
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